株式会社横超社 第1回拡大取締役会

株主様へ
下記の議題で開催されました。
出席者は取締役3名と監査役1名の４名です。
すべての議題が了解ー承認されましたことをご報告申し上げます。

平成２７年７月２３日　１４：００
於：浅草　玄品ふぐ　浅草の関　２Ｆ

1. 4月1日設立以降の状況

   イ、前川は、勤務先三陽自動車とのトラブルのため、7月10日付けで退職し、

   「あさくさ高齢者在宅サービスセンター」から離れました。（トラブルについては口述）
   今月中に9月からのデイサービスを決定予定。
   「介護職員初任者研修」明日7月24日修了試験後、8月6日修了式にて資格を得ます。

   ロ、ＨＰは横超社に徐々にリニューアルしています。

   7月26日（日）ＡＭ９：００に絵里花女史が来社し、最終打ち合わせをし、8月15日位までに完了したいと思っています。

   ハ、酒の販売の免許は、個人の「チヨダ・サケ・デザイニング前川事務所」に与えられており、

   法人は、別途申請する必要があります、（以下口述）

   ニ、経理面について昨日（22日）に前川、野村でＭＭＩに訪問し、

   高橋節男代表と財務管理部　大久保淳史部長と打ち合わせする。

2. 今後の動きについて

   イ、当面のスケジュール

   7月27日（月）　Ｏ総業のＵ社長とＴ県Ｋ市　ＯＯＯＯ工業㈱を訪問し、
   有機資源リサイクル施設見学・Ｓ、Ｔ氏宅＆蓮田、神亀酒造
   7月29日（水）・30日（木）横浜・都心挨拶回り（口述）
   8月3日（月）～　8日（土）東北地区挨拶回り（口述）

   ロ、ＣＳＤ事業部（前川部長・野村）

   経理処理の早期終了―上野税務署への提出書類の作成
   ＨＰ上への酒以外の商品カタログの制作
   酒輸出の調査
   チヨダ精米機の現在の問題点（口述）
   ミガキ皮について（口述）

   ハ、ＭＤ事業部（福智部長・依田）

   雑誌「横超」の創刊―販売については、菅原則生氏を編集担当に迎える。
   ８月中に内容の策定
   「続・最後の場所ＮＯ１」「叛旗派武装闘争小史」買い上げと「浄土からの視線」の買い上げ失敗の経緯（口述）
   ７月２２日介護のカリスマ三好春樹氏との面談の詳細（口述）
   「いざ純米酒」復刻版について２７日Ｋの帰りに蓮田「神亀酒造」訪問予定
   ＭＤ事業部に写真・画像担当　Ｗ・Ｋさんとホームページ作成担当　Ｓ・Ｅさんを出来高でメンバーに加える。

   ニ、ＳＦＤ事業部（前川部長・依田）
   

   ３年後のデイサービス開設と５年後の老人ホーム「横超園」建設について。人材の確保。ＨＰ上に趣旨と登録コーナーを設ける。
   介護用品・バリァフリー関係工事の下請けの調査および台東区「ハートページ」への掲載について（口述）
   資金源の建築土木の商材と金属工事について（口述）

3. 株主の変更

   個人的理由につき倉持氏が降り、代わりに埼玉Ｋ山氏が入る。Ｋ山氏の入金確認後、株主名簿へ記載。

4. Ｎさんの8月からの月2回事務処理に日当を出す。時給1,000円＋行動費1,000円

5. 8月より役員の行動費は1日交通費として1,000円（1,000円を超える場合実費請求）
   昼食代補助として500円支給する。月末請求5日払い。ただし前川には当面無支給とする。

6. 前川は、9月より週4日デイサービスで働き、2日横超社の仕事を処理する。

7. 経費については、3年間は徹底的に削り、3年後の資本金1000万を成し遂げる。

8. 来年度からは、事業計画、売り上げ・利益目標を設定する。

9. その他